Государство будет противодействовать отмыванию доходов
30 ноября 2024 г.
Для этого привлекут нотариусов. Они будут контролировать достоверность документов и реальность обязательств по заключаемым сделкам. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.
На особом контроле будут сделки, связанные с крупными денежными суммами, депозитами или увеличением уставного капитала ООО. Нотариусы обязаны проверять данные участников сделки, платежные документы, делать запросы в банк для подтверждения операций, а также информировать Федеральную службу по финансовому мониторингу в случае подозрительной, направленной на отмывание средств сделки.
Росфинмониторинг вправе заморозить денежные средства или ценные бумаги клиента. Ожидается, что новые правила помогут противодействовать преступной деятельности и предотвратить легализацию незаконных доходов.
«Прессапарте»/Pressaparte.ru
Читайте также:
Источники дохода могут потерять миллионы граждан
Россияне становятся всё беднее
Для поворота к экономическому росту Россия должна будет обратиться к советскому опыту
74 просмотра.
Поделиться с друзьями:
