Сразу после новогодних каникул деньги россиян возьмут под контроль

30 декабря 2020 г.

Именно с 10 января вступит в силу обновлённый закон, дающий возможность Росфинмониторингу усилить финансовый контроль над денежными операциями россиян.

Поправки в закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» определяют дополнительный перечень контролируемых денежных операций, - сообщили «Вести». Теперь будут подвергаться проверке: операции почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, операции по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга. А также любые операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей.

Кроме этого, будет осуществляться контроль сделок с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей, в то числе аренда и ипотека. Банки, финансовые компании, лизинговые компании, почта, нотариусы, риелторы и остальные будут обязаны передавать в Росфинмониторинг все сведения о таких денежных операциях.

«Прессапарте»/Pressaparte.ru