Найден способ борьбы с отмыванием денег – опыт Финляндии
19 октября 2019 г.
Компании, которые не сообщили властям о подозрениях в отмывании денег их клиентами, занесут в черный список.
«Преступные» деньги можно отмыть даже через покупку автомобиля. В Финляндии в поисках способа борьбы с финансовыми махинациями решили опробовать новые меры борьбы. Власти обязали предпринимателей проверять личность клиента, когда речь идет о сделке больше чем на 10 тыс. евро. Компании, которые новым законом попытаются пренебречь, рискуют получить крупный штраф и попасть в «черный список» - публичный реестр.
Пока новая мера не опробована, но представители власти, как сообщает издание yle.fi, считают, что «черный список» будет эффективной мерой для предотвращения отмывания денег.
«Прессапарте»/Pressaparte.ru
1496 просмотров.
Поделиться с друзьями:
